Любое расследование требует изучения блока информации, связанного с личностью предполагаемого преступника. В случаях, связанных с подозрением на страховое мошенничество, объектами подобного исследования будут личность страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя, страхового представителя, свидетеля страхового случая, второго участника страхового случая.